Resistant AI: Betrugserkennung für Dokumente und Zahlungen
Resistant AI ist ein Unternehmen aus Prag, das hochgeladene Unterlagen wie Kontoauszüge, Gehaltsnachweise und Firmendokumente auf Fälschungen und auf mit generativer KI erzeugte Fakes prüft. Ein zweites Produkt ergänzt das Transaktionsmonitoring einer Bank oder Fintech um KI-Modelle.
Gründer und Kunden von Resistant AI
Martin Rehak und seine Mitgründer starteten Resistant AI im Februar 2019 in Prag. Zuvor hatten sie das Sicherheits-Startup Cognitive Security 2013 an Cisco verkauft (TechCrunch, auf Englisch). 2025 sammelte das Unternehmen 25 Millionen Dollar in einer Series B ein; Investoren sind unter anderem DTCP, GV und Index Ventures, Kunden unter anderem Payoneer, Close Brothers, AXA, Bank of Valletta und Finom (Tech.eu, auf Englisch). Die Gründer sind auf maschinelles Lernen zur Erkennung von Finanzkriminalität spezialisiert (auf Englisch).
Dokumentenbetrug und generative KI
Kreditgeber und Fintechs eröffnen Konten und vergeben Kredite anhand hochgeladener Dateien. Resistant Documents prüft jede Datei auf Änderungen und auf Spuren generativer KI; Firmenunterlagen für KYB prüft es nach eigenen Angaben in unter 20 Sekunden (Resistant AI, auf Englisch). Deepfake-Angriffe beim Onboarding beschreibt dieselbe Gefahr bei der Identitätsprüfung.
KI für das Transaktionsmonitoring
Resistant Transactions läuft neben einem bestehenden Monitoring-System und ersetzt es nicht (Resistant AI, auf Englisch). Als Ziele nennt das Unternehmen Finanzagenten, Überweisungsbetrug, erfundene Firmenidentitäten und komplexe Geldwäsche (Tech.eu, auf Englisch). Der Geschäftskontoanbieter Finom hat es in seine AML-Prüfung eingebaut. Finom wickelt über 4 Milliarden Euro im Jahr ab; laut seiner Leitung Risk & Compliance spricht das Team vor jedem neuen Land mit Resistant AI (Resistant AI). Finanzagenten und Transaktionsmonitoring gegen Geldwäsche erklären beide Pflichten.
Kommende Events zu KYC, AML und Compliance
Risk & Compliance
Wo sitzt Resistant AI?
In Prag, wo das Unternehmen 2019 gegründet wurde. Zu den Kunden gehören Banken und Fintechs in der EU, darunter die Bank of Valletta auf Malta.
Was erkennt Resistant AI?
Gefälschte oder KI-erzeugte Dokumente bei Kontoeröffnung und Kredit, erfundene Firmenidentitäten, Finanzagenten, Überweisungsbetrug und Geldwäsche in Zahlungsdaten. APP-Betrug erklärt die Masche.
Betrug und Geldwäsche
Weitere Compliance-Anbieter
Resistant AI und Finance Loop
Finance Loop behandelt Betrugsprävention, Geldwäscheprävention und KI gegen Finanzkriminalität im Bereich Risk & Compliance. Compliance-Verantwortliche, Betrugsteams und Regtech-Anbieter treffen sich bei Events von Finance Loop in Frankfurt und anderen deutschen Städten.
Finance Loop ist ein Experten-Netzwerk und will neue Technologien im Finanzwesen voranbringen, wie KI, digitale Zahlungen sowie Cloud- und Blockchain-Lösungen. Finance Loop hilft seinen Mitgliedern, Fähigkeiten und persönliche Netzwerke in diesen Bereichen aufzubauen: Investment & digitale Vermögenswerte, Payments & digitales Geld, Digitale Infrastruktur & Souveränität und Risk & Compliance.