ACAMS Germany Chapter
L'ACAMS Germany Chapter est la section allemande de l'ACAMS, l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, qui délivre la certification CAMS. La section est une association enregistrée de droit allemand à but non lucratif, sans lien financier avec ACAMS LLC. Ses membres sont des responsables de la déclaration de soupçon et d'autres spécialistes de la criminalité financière issus de banques, d'assureurs et de sociétés de paiement.
L'ACAMS Germany Chapter organise des événements de formation et de réseau sur la prévention du blanchiment, le financement du terrorisme et les sanctions, en général une fois par trimestre. Ils se tiennent en allemand ou en anglais, en ligne ou sur place, souvent à Berlin ou à Francfort-sur-le-Main. Les non-membres peuvent y assister, alors que l'adhésion à la section exige d'être membre actif de l'ACAMS.
Événements à Berlin et Francfort
L'ACAMS a lancé sa section allemande le 24 novembre 2015 à la Frankfurt School of Finance & Management. La première soirée a réuni environ 100 professionnels de la LCB-FT et de la criminalité financière venus de toute l'Allemagne. En 2025, les soirées de Francfort ont traité du passage d'un suivi des transactions fondé sur des règles à un suivi guidé par le renseignement, ainsi que des nouvelles règles de sanctions. Un événement à Berlin en juillet 2025 a expliqué les blockchains et le traçage des crypto-actifs, et des sessions en ligne d'environ une heure ont couvert les risques crypto, du financement du terrorisme au contournement des sanctions.
La section a fêté ses dix ans en mai 2026 lors d'un après-midi et d'une soirée à l'ambassade d'Italie à Berlin, avec l'association Mafia Nein Danke et le Counter Extremism Project. Le programme demandait quelles mesures fonctionnent contre les réseaux mafieux, le crime organisé et le financement du terrorisme sous les nouvelles règles de l'UE, avec les leçons de l'Italie. Bruna Szego, présidente de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment, était annoncée comme conférencière principale de la réception du soir.
Bureau et fondateur
Holger Pauco-Dirscherl a fondé l'ACAMS Germany Chapter et copréside son bureau bénévole. Les membres du bureau occupent des fonctions LCB-FT et sanctions dans des banques, des sociétés de paiement, des assureurs et des cabinets de conseil. Outre les deux coprésidents, le bureau compte un secrétaire, un trésorier et des responsables de l'adhésion, du programme, des sujets réglementaires et de la communication.
Adhésion et certifications ACAMS
L'adhésion à l'ACAMS Germany Chapter suppose d'être membre actif de l'ACAMS, et les nouveaux membres déposent le formulaire d'adhésion de la section selon les statuts et le barème de cotisations de l'association. L'ACAMS délivre elle-même des certifications comme le Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), le Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) et le Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist (CCAS).
En 2025, les événements de la section donnaient en général droit à un crédit ACAMS, que les membres certifiés comptent pour leur recertification. Le certificat CAMS est l'une des voies vers une formation LCB-FT formelle pour le personnel de conformité en Allemagne.
Prochains événements fintech et finance en Allemagne
Blanchiment, sanctions et crypto-actifs
En 2022, la section a tenu quatre événements en ligne et deux sur place, et ceux de Francfort et de Berlin portaient sur la réglementation crypto et le futur paquet LCB-FT de l'UE. D'autres sessions de la même année ont abordé les partenariats public-privé entre banques et forces de l'ordre, comme l'Anti Financial Crime Alliance en Allemagne. Des panels sur l'évaluation des risques ont examiné comment les établissements financiers passent de modèles statiques à des modèles mis à jour en continu, avec des résultats clairs.
Sections ACAMS dans d'autres pays
L'ACAMS compte plus de 60 sections dans plus de 40 pays et régions, dont des sections au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à Singapour. Chaque section organise ses propres événements locaux, tandis que l'ACAMS organise les grandes conférences comme The Assembly Europe.
ACAMS Germany Chapter et Finance Loop
En Allemagne, banques, sociétés de paiement et prestataires crypto se préparent aux nouvelles règles européennes de lutte contre le blanchiment et aux travaux de l'AMLA à Francfort. Des membres de Finance Loop discutent des mêmes questions de KYC, de suivi des transactions et de filtrage des sanctions dans l'axe Risque & conformité et lors d'événements à Francfort et à Berlin.
Finance Loop est un réseau professionnel qui favorise l'usage institutionnel des technologies émergentes en finance, comme l'IA, la tokenisation, les stablecoins et la DeFi. Finance Loop aide ses membres à développer des compétences et des réseaux personnels dans ces domaines: Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité.