International Compliance Association
L'International Compliance Association (ICA) est un organisme professionnel pour les personnes qui travaillent dans la conformité réglementaire et la prévention de la criminalité financière. L'ICA soutient cette profession depuis 2001 avec des qualifications, des formations courtes et un programme d'adhésion, et compte plus de 30 000 membres dans 155 pays.
Les membres de l'ICA travaillent dans la conformité et la prévention de la criminalité financière dans des banques, des assureurs et d'autres entreprises régulées, du personnel de première ligne aux responsables de la conformité. Ses qualifications couvrent la lutte contre le blanchiment de capitaux, les sanctions, le KYC, la gouvernance, le risque et la conformité, et sont délivrées avec l'Alliance Manchester Business School de l'université de Manchester. L'ICA appartient au groupe britannique de formation et d'information Wilmington plc.
Qualifications, du certificat au diplôme de troisième cycle
Les qualifications de l'ICA ont cinq niveaux: certificats d'introduction, certificats spécialisés, certificats avancés, diplômes et diplômes professionnels de troisième cycle. Au-dessus se trouve un MSc top-up en criminalité financière et conformité dans les sociétés numériques. Les niveaux de certificat suivent le Regulated Qualifications Framework d'Angleterre, et les niveaux à partir du certificat avancé suivent les référentiels de la Quality Assurance Agency for Higher Education.
L'ICA Certificate in Compliance d'introduction explique pourquoi la réglementation existe et ce que fait une fonction conformité, dure environ deux mois et mène au titre Cert(Comp). Des diplômes existent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour la gouvernance, le risque et la conformité, pour la gestion du risque de sanctions et pour la prévention de la criminalité financière. Les diplômes de troisième cycle de niveau dirigeant couvrent la conformité en matière de criminalité financière ainsi que la gouvernance, le risque et la conformité.
Frais de formation et coût de l'adhésion
L'ICA Certificate in Compliance coûte 765 livres, 860 euros ou 1 030 dollars US, plus les taxes locales. Les apprenants qui ne sont pas encore membres paient aussi douze mois d'adhésion, à 195 livres, 220 euros ou 260 dollars US, et la formation compte pour 20 heures de développement professionnel continu.
L'adhésion individuelle commence à 195 livres par an et comprend l'ICA Learning Hub avec plus de 300 heures de contenu, des webinaires hebdomadaires, un outil de suivi du CPD, des alertes réglementaires et le magazine inCOMPLIANCE. Les membres peuvent obtenir le statut d'ICA Certified Practitioner, et les entreprises peuvent acheter une adhésion de groupe pour 5 à 500 personnes ou un hub d'entreprise avec sa propre plateforme d'apprentissage à leurs couleurs pour des équipes plus grandes.
ICA Compliance Awards et événements
Les ICA Compliance Awards Europe sont des prix intersectoriels pour la conformité, la prévention de la criminalité financière, la gouvernance et la gestion des risques, qui en sont à leur sixième année. Ils comptent 24 catégories et plus de 70 jurés, et plus de 650 invités assistent à la cérémonie à Londres. Les candidatures viennent de personnes, d'équipes et d'organisations en Europe, et des programmes de prix distincts couvrent les régions APAC et MENA.
L'événement phare de l'ICA est Future of FinCrime and Compliance à Londres, deux jours avec des sommets sur la criminalité financière, la conformité et le leadership. L'ICA organise aussi l'ICA AI Week virtuelle, un FinCrime and Banking Forum pour plus de 150 praticiens seniors de banques britanniques et européennes et un forum sur la criminalité financière dans l'assurance avec Axco, dans un programme de plus de 50 événements et webinaires.
Prochains événements conformité et finance en Europe
Président, formateurs et conseil consultatif
Pekka Dare est président de l'ICA, et Tim Tyler en est vice-président. Les formateurs de l'ICA sont des praticiens comme David Povey, directeur des formations LCB-FT et sanctions, et Rosalind Dixon-Burnett, responsable mondiale gouvernance, risque et conformité. Des intervenants externes issus de la pratique de la conformité enseignent dans les diplômes de troisième cycle, et l'ICA dispose aussi d'un Global Practitioner Advisory Board.
Partenaires en Europe et formation pour les banques
Hors du Royaume-Uni, des organisations partenaires proposent les formations qualifiantes de l'ICA en Afrique, dans les Amériques, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Les partenaires en Europe comprennent la Cyprus Compliance Association, la Baltic Compliance Association, l'Institute of Financial Services Malta et l'Association of Serbian Banks.
Des entreprises font aussi appel à l'ICA pour former en interne des équipes conformité entières. Pour Deutsche Bank, l'ICA a dispensé une formation LCB-FT localisée sur l'entrée en relation client à 1 052 collaborateurs dans 34 pays.
Adresse et société mère
Le siège social de l'International Compliance Association se trouve à Fort Dunlop, Fort Parkway, Birmingham B24 9FD, l'adresse de son groupe parent Wilmington plc. La plupart des événements en présentiel de l'ICA ont lieu à Londres, et les apprenants des Émirats arabes unis ont leur propre ligne de contact locale.
International Compliance Association et Finance Loop
Les responsables de la conformité et les déclarants en matière de blanchiment dans les banques rencontrent les mêmes questions que les membres de Finance Loop qui construisent de nouveaux produits, comme le KYC pour des clients de conservation crypto ou la travel rule pour des transferts de stablecoins. Finance Loop discute de ces questions lors de ses événements, où Risque & conformité est l'un des quatre axes thématiques.
Finance Loop est un réseau professionnel qui favorise l'usage institutionnel des technologies émergentes en finance, comme l'IA, la tokenisation, les stablecoins et la DeFi. Finance Loop aide ses membres à développer des compétences et des réseaux personnels dans ces domaines: Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité.